极速一分彩

投资者关系
Investor relations

公告摘要
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
2020-03-07


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“惠程科技”、“惠程”)于2020年3月3日收到《关于对深圳市惠程信息科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2020】第48号),现公司就问询函相关问题回复公告如下:

1、请结合上海季娱主营业务开展和你公司发展战略等情况,说明本次以大额资金收购剩余少数股权的具体原因及合理性。

回复:

上海季娱网络科技有限公司(本公告中简称“上海季娱”、“标的公司”)拥有广阔的市场空间及强劲的业务实力,主要基于以下方面:

一、宏观层面和行业环境

自2019年以来,国内游戏版号审批逐渐常态化,加之得益于5G网络、游戏引擎、云计算等技术领域的进步与改革,游戏行业未来仍会在相当长时间内有望保持可观的营业收入增长能力。根据伽马数据发布的《2019中国游戏产业年度报告》2019年中国游戏产业销售收入2,330.2亿元,同比增速为极速一分彩8.7%,相较于2018年而言,整体收入已呈小幅度回升。

二、标的公司经营情况层面

上海季娱成立于2018年4月,是一家新锐的精品移动游戏供应商,拥有经验丰富的优秀游戏发行团队,尤其精耕于苹果端渠道规则与算法以及腾讯各大渠道流量的精细化运营,团队核心人员曾任职于苹果中国公司、腾讯及行业其他大型知名互联网企业,熟悉苹果端游戏运营规则及业务模式,以及熟悉掌握苹果用户的游戏喜好及消费习惯。标的公司的发行团队通过多年的数据分析和经验积累,精通苹果、腾讯渠道流量的精准变现方式,尤其擅长对大型MMO、SLG、ARPG等玩法的精品手游在IOS端的商业化运营。标的公司可利用其苹果端及腾讯流量渠道发行优势和成熟的数据分析能力,深度、精准的营销和发行更多的精品游戏,会为上市公司在游戏领域的扩大市场占有率带来新的机会,发挥内部协同效应。

因此,本次收购系上市公司从战略规划角度出发,坚定看好互联网游戏产业的发展空间,持续加码“研运一体”业务模式,结合上市公司实际情况不断强化研发及流量运营优势。本次交易有望整合内外因素,为“互联网综合服务”模块上提供更强的业务支撑力,将有利于增强公司盈利能力和竞争力。

 

2请结合航翼投资前次收购上海季娱股权的交易价格,对比说你公司本次受让股权交易作价的合理性。

回复:

20184月27日,经上海市嘉定区市场监督管理局核准,由深圳市惠程信息科技股份有限公司和自然人汪劲松共同出资设立,注册资本1,000万元人民币。其中,深圳市惠程信息科技股份有限公司出资510万元,占注册资本比例51%;自然人汪劲松出资490万元,占注册资本比例49%。

20186月,出于对上海季娱股权结构优化及税收政策的考量,上海季娱召开股东会,会议决议如下:全体股东同意汪劲松将其持有的上海季娱49%股权(认缴出资额490万元),作价490万元转让予以宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)(本公告中简称“航翼投资”)。本次股权转让完成后,上海季娱股权结构如下所示:

股东名称

出资金额(万元)

占出资额比例

深圳市惠程信息科技股份有限公司

510

51%

宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)

490

49%

合计

1,000

100%

根据国家企业信用信息公示系统,宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2018极速一分彩4月,系由自然人汪劲松、黄秀丽出资设立的有限合伙企业,其中汪劲松担任执行事务合伙人,出资占比80%,黄秀丽为有限合伙人,出资占比20%。

综上所述,宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)系由汪劲松担任执行事务合伙人并出资占比极速一分彩80%的合伙企业,宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)自汪劲松受让取得上海季娱49%股权系同一控制主体下的股权结构优化调整和税收政策考量,具有合理性。本次交易系深圳市惠程信息科技股份有限公司基于游戏产业发展战略和市场化原则考量,并依据第三方评估报告的评估值经协商后确定的交易价格开展的少数股权收购,具有合理性。

 

3、请根据上海季娱的主营业务、行业地位、市场竞争力和盈利能力补充说明评估增值较高的原因及合理性。

回复:

一、上海季娱主营业务

上海季娱是一家国内的新锐游戏公司,成立于20184月。2018年成立以来,立足国内市场,运用自身的渠道与流量优势,专注于各类精品手机游戏的研发和发行业务,尤其是擅长在腾讯渠道和苹果极速一分彩IOS端渠道的游戏发行业务,致力于为玩家提供高品质的手游产品和多样化娱乐服务。

1游戏研发业务概况

上海季娱研发势头较强劲,拥有自主研发的游戏引擎,自2018年成立以来,致力于研发精品游戏。研发团队目前组建了2~3个游戏工作室,其中本科及以上学历占总研发人员的90%,大部分专业人员来自于国内一线游戏厂商等行业知名游戏制作公司,核心负责人员从事游戏行业5年以上,均有丰富从事手机游戏研发制作的行内成功经验。

上海季娱研发团队从2018年开始专注于手机游戏产品的研发。游戏行业在2018年进入寒冬之际,上海季娱高度重视研发并持续增加在研发精品内容方面的投入,坚持精品化的研发运营思路,使得公司在众多新兴游戏公司中崭露头角。

2游戏发行业务概况

上海季娱发行团队筹备于2018年初,深耕大数据精细化运营和流量经营,善于在流量获取价格水涨船高的市场大环境下对流量成本进行有效控制。目前发行团队拥有专门覆盖国内和海外发行市场的2个小组,其中本科及以上学历占总人数的93.75%,大部分专业人员来自于行业知名游戏公司,均有完整从事手机游戏发行的成功经验。发行团队丰富的成功产品运营经验为公司构建“研运一体”的业务模式打下基础。

3、主要运营数据概况

历史期间,上海季娱主要运营游戏产品的经营数据如下所示:

(1)《太古封魔录》

《太古封魔录》系上海季娱联合运营的一款神话级梦幻妖魔MMO手游,游戏融合了丰富多样的跨服竞技玩法和瑰丽炫目的3D视觉特效,仙盟大战足以给玩家震撼刺激的PK体验。该游戏自20189月正式上线运营至今,采用按道具收费模式,在苹果APP STORE(苹果商店)和安卓平台上全网发行。在20191月单月流水取得了超过1,100万的成绩。

月份

新注册用户数

充值用户数

月活跃用户数

充值额(元)

2018-09

31

4

31

32.00

2018-10

6,352

495

6,353

41,892.00

2018-11

126,504

19,143

127,356

2,992,514.00

2018-12

198,397

34,386

213,314

9,437,608.00

2019-01

129,039

22,512

149,619

11,043,444.00

2019-02

75,192

16,085

90,372

7,469,022.00

2019-03

31,345

7,772

43,992

6,106,756.00

2019-04

52,039

10,343

61,016

4,576,135.00

2019-05

72,815

13,547

84,089

5,979,937.00

2019-06

54,602

10,035

66,218

4,712,795.00

2019-07

116,913

16,122

127,908

5,653,892.00

2019-08

64,041

11,470

79,372

5,853,289.00

2019-09

21,273

5,557

32,702

4,435,040.00

2019-10

15,291

3,795

23,825

2,761,942.00

2019-11

10,769

3,000

17,897

1,920,462.00

2019-12

6,653

2,296

12,043

1,263,870.00

2020-01

503

1,060

4,184

893,652.00

2020-02

425

837

3,078

651,822.00

合计

982,184

/

/

75,794,104.00

(2)《文明曙光》(IOS端)

《文明曙光》(IOS端)是上海季娱引入的面向苹果IOS渠道发行的一款3D MMORPG手游,充分发挥上海季娱苹果极速一分彩IOS渠道端的资源与运营优势。该游戏以末世新生题材为背景,加入无人机等现代要素,同时也提供了华丽多样的服装、武器、坐骑、护卫、称号等外观,配合现代的场景要素以及爽快的战斗,给玩家带来不一样的游戏体验。该游戏自2018年12月正式上线运营至今,采用按道具收费模式。该游戏浓郁的末世幻想风格、精致的游戏画面、爽快的战斗体验、个性十足的角色形象,一经上线便赢得了玩家的广泛关注。

(文件内容较多,无法全部显示,详细内容请看以下链接:)

公告链接

版权所有:深圳市惠程信息科技股份有限公司 2015