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公告摘要
独立董事关于第六届董事会第四十三次会议 相关事项的独立意见
2019-12-31

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称极速一分彩“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第六届董事会第四十三次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见:

 

一、关于公司董事长、总裁辞职事宜的独立意见

1、经核查,徐海啸先生是因个人原因辞去公司董事长、总裁职务,其离职原因与实际情况一致。

2、徐海啸先生辞去公司董事长、总裁职务后,辞职后仍然在公司负责惠程独立游戏及海外游戏业务的开发、拓展工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,徐海啸先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,公司已选举新的董事长、聘任新的总裁,因此徐海啸先生的辞职不会影响公司的规范运作和正常生产经营。

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二、关于选举公司董事长、聘任公司总裁和财务总监的独立意见

1、合法性:经认真审阅汪超涌先生的个人履历表、工作经历等资料,未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象,其教育背景、工作经历可以胜任其工作,选举的董事长及聘任的高级管理人员的任职资格合法;董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

极速一分彩 2、程序性:董事长选举和总裁聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

极速一分彩 综上,我们同意汪超涌先生担任公司董事长,同意聘任汪超涌先生担任公司总裁和财务总监。

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三、独立董事对《关于补选公司董事的议案》的独立意见 

1、合法性:经认真审阅公司提供的董事候选人个人履历表、工作经历等资料,未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象,符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求,任职资格合法,符合担任上市公司董事的条件。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 

2、程序性:提名董事候选人的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 

极速一分彩 由此,我们同意补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。

 

四、独立董事对《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》的独立意见

1、合法性:经认真审阅付汝峰先生的个人履历表、工作经历等资料,未发现有《公司法》第146条和《公司章程》第99条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象,其教育背景、工作经历可以胜任其工作,聘任的高级管理人员的任职资格合法。

极速一分彩 2、程序性:高级管理人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上,我们同意聘任付汝峰先生为公司董事会秘书、副总裁,任期与第六届董事会相同。

极速一分彩 (本页以下无正文)


(本页以下无正文,为《独立董事关于第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》签署页)

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                                                             公司独立董事:                                                       

                                              叶陈刚          钟晓林         Key Ke Liu

 

 

       2019年12月30日

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