极速一分彩

投资者关系
Investor relations

公告摘要
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
2019-09-26


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

极速一分彩 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议提议于2019年10月11日召开公司2019年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第四次临时股东大会。

极速一分彩 2、股东大会的召集人:公司董事会。

极速一分彩     3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

极速一分彩 现场会议召开时间为:2019年10月11日14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019年10月8日

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

极速一分彩 8、会议出席对象:

极速一分彩 (1)2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

极速一分彩 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

极速一分彩 (3)公司聘请的律师。

 

二、会议审议议题

1、  审议《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》;

2、  审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

本次会议议案将全部以普通决议进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,详细内容详见刊登于2019年9月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:所有提案

非累积投票提案

1.00

《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》

2.00

《关于续聘会计师事务所的议案》

 

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2019年10月8日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

极速一分彩 3、传真号码:0755-82760319。

4、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

极速一分彩 (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

极速一分彩  

五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

 

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人:温秋萍  付汝峰

极速一分彩 电话号码:0755-82767767

电子邮箱:wenqiuping@tokobose.com

极速一分彩 2、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

 

七、备查文件

极速一分彩 1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

                                            二零一九年九月二十六日



版权所有:深圳市惠程信息科技股份有限公司 2015