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投资者关系
Investor relations

公告摘要
关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
2019-05-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019516日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-046),定于201953114:30召开公司2019年第三次临时股东大会。

2019年520日,公司董事会收到控股股东中驰惠程企业管理有限公司

(以下简称“中驰惠程”)《关于增加2019年第三次临时股东大会议案的提议》,提议将第六届董事会第三十三次会议审议通过的《关于增加理财产品投资额度的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》提交到公司2019年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日,中驰惠程持有公司股份84,557,366股,占公司总股本814,139,568股的10.39%。公司董事会认为中驰惠程符合提出临时提案的主体资格,上述临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

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《关于增加理财产品投资额度的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,议案内容详见公司于2019521日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 

除增加上述临时提案外,公司2019年第三次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。现将本次股东大会有关事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:201953114:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019531日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为201953015:00201953115:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2019528

6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

8、会议出席对象:

12019528日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

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            二、会议审议议题

           1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;

           2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

           3、审议《关于增加理财产品投资额度的议案》;  

           4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。本次会议议案将以特别决议方式进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十五次会议、第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,详细内容详见刊登于2019516日、2019521日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)上的相关公告。





三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00

《关于<回购公司股份方案>的议案》

2.00

《关于修订<公司章程>的议案》

3.00

《关于增加理财产品投资额度的议案》

4.00

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 相关条款的议案》



四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2019530日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码:0755-82760319

4、登记方式:

1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决,请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见;

5)本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,不接受电话登记。

 

五、参加网络投票的具体操作流程     

本次股东大会向股东提供网络投票,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

 

六、其他事项

1、单独计票提示:根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会所审议的议案1和议案3对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、会议联系方式

会务常设联系人:温秋萍  付汝峰  电子邮箱:wenqiuping@tokobose.com 电话号码:0755-82767767 

3、会议费用情况:参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

 

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。


                                                                                             深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会                                                                                                                                        二零一九年五月二十一日

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