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公告摘要
2019年第三次临时股东大会决议公告
2019-06-01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为:20195311430

4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人:公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

 

二、会议的出席情况

出席会议的股东共 32 名,代表股份 206,283,645 股,占公司总股本814,139,568股的 25.3376%

其中,通过现场投票的股东共 12 名,持公司股份 197,823,845 股,占公司总股本的 24.2985%;通过网络投票的股东共 20 名,代表股份 8,459,800 股,占公司总股本的 1.0391%

出席本次股东大会的中小股东共 24 名,代表公司股份 18,091,300 股,占公司总股本的 2.2221%

 

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共4个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、以 206,218,345 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9683%65,300 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》。

总表决情况:    

同意 206,218,345 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9683%;反对 65,300 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.0317%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 18,026,000 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.6391%;反对 65,300 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.3609%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

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2、以 205,889,045 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.8087%394,600 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意 205,889,045 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.8087%;反对 394,600 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.1913%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 17,696,700 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 97.8188%;反对394,600 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 2.1812%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

3、以 205,941,245 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.8340%342,400 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加理财产品投资额度的议案》。

总表决情况:

    同意 205,941,245 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.8340%;反对 342,400 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.1660%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

    同意 17,748,900 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 98.1074%;反对

342,400 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 1.8926%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

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4、以 206,158,545 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9394%125,100 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。

总表决情况:    

同意 206,158,545 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9394%;反对 125,100 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.0606%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

    同意 17,966,200 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.3085%;反对125,100 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.6915%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;会议形成的决议合法有效。

 

五、备查文件

1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

        2、北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

极速一分彩         特此公告。

                                                                                                        深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会


                                    二零一九年六月一日


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