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投资者关系
Investor relations

公告摘要
第六届董事会第二十九次会议决议公告
2019-03-19

鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和 2016 年限制性股票激励计划的相关规定,激励对象2018年度绩效考核考评结果均为不合格,董事会决定对2016年限制性股票激励计划第三个解锁期因激励对象个人绩效考核结果不达标导致不能解锁的1,221万股限制性股票进行回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利息,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

因董事张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生属于《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》激励对象,对本议案回避表决,董事汪超涌先生与前述激励对象存在关联关系,也对本议案回避表决,其余三名独立董事参与了表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京市安理律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。详情详见公司刊登于2019319日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部于20173月修订后的《企业会计准则第22——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23——金融资产转移》、《企业会计准则第24——套期会计》和20175月发布的《企业会计准则第37——金融工具列报》,公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。

       公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不涉及以往年度的追溯调整,不会对会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,同意公司本次会计政策的变更。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于2019319日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》需提请股东大会审议,董事会决定于201943日召开公司

2019年第二次临时股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:

 股东大会召开时间:201943日;

股权登记日:2019329日;

会议形式:现场会议和网络投票相结合;

现场会议召开地点:深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区;

审议议题:

1、审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 详情请见公司刊登于2019319日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

 

四、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

        2、深交所要求的其他文件。


特此公告。 

                                                                                                                           深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                                                                                                                                           董事会                                                                                                                                                           二零一九年三月十九日

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