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公告摘要
关于公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更和章程修正案备案完成工商登记的公告
2019-02-01



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称公司)2018 年 8 月 10 日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》、 2018 年 10 月 29 日第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》、2018 年 11 月 9 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过上述两个议案; 2019 年 1 月 8 日第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>相关条款的议案》,根据 2015 年第六次临时股东大会的授权,董事会同意公司变更注册资本并修订《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(本公告中简称《公司章程》)有关条款。详情请见公司刊登于 2018 年 8 月 11 日、2018 年 10 月 31 日、2018 年

11 月 10 日、2019 年 1 月 9 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2019 年 1 月 31 日,经深圳市市场监督管理局核准,公司已完成公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更和章程修正案备案等登记手续,并于当日取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》和新的营业执照,本次变更登记主要情况如下:

一、 公司变更登记情况说明

项目

变更前

变更后

公司名称

深圳市惠程电气股份有限公司

深圳市惠程信息科技股份有限公司

注册资本

81,300.9768万元

81,413.9568万元

经营范围

电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔

电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔

 

断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询(不含限制项目);物业投资、物业经营、物业管理;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-525 号文件执行);自有产品的售后服务;电网与工控安全、智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成;电动汽车充电设备设计研发、生产、销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充换电站规划设计、建设;离网、并网光伏电站的建设和运营;储能系统设备研发制造及运营;动力电池回收;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务。

断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询(不含限制项目);物业投资、物业经营、物业管理;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行);自有产品的售后服务;电网与工控安全、智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成;电动汽车充电设备设计研发、生产、销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充换电站规划设计、建设;离网、并网光伏电站的建设和运营;储能系统设备研发制造及运营;动力电池回收;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务;智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务。

上述变更涉及的章程条款修改已以章程修正案的形式在深圳市市场监督管理局进行备案。

二、 公司变更登记原因说明

1、公司名称变更原因

公司 2017 年度进行重大资产重组,收购了成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称哆可梦77.57%股权,公司主营业务新增大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营等信息科技业务。未来,公司将在夯实电气业务的基础上,充分发挥科技创新,朝着智能、高端、绿色、集成方向发展,也将大力发展互联网信息科技业务,紧抓市场机遇,积极构建高端智能制造互联网综合服务双轮业绩驱动的发展格局。

根据上会会计师事务所出具的上会师报字(2018)第 5336 号《深圳市惠程电气股份有限公司备考审阅报告》,考虑哆可梦并入公司的情况下,公司 2017 年度营业收入为

1,040,978,716.97元,其中新业务收入为714,785,210.33元,占公司营业总收入的68.66%;据此,公司业务结构已发生重大变化,已形成以高端智能制造、互联网综合服务为主的两大业务结构,单一的电气业务属性已不能全面覆盖公司目前业务发展需要。

鉴于公司业务格局已发生重大变化,且公司自 2008 年至今一直被认定为国家级高新技术企业,根据公司战略发展规划及经营发展需要,为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况,易于投资者理解,建立公司新的企业形象,公司名称由深圳市惠程电气股份有限公司变更为深圳市惠程信息科技股份有限公司、英文名称由“Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.”变更为“Shenzhen Hifuture Information Technology Co.,

Ltd.”、证券简称拟由深圳惠程变更为惠程科技,证券代码保持不变。

本次变更公司全称、英文名称、证券简称与公司战略发展相匹配,符合公司实际经营情况和业务发展需要,已经第六届董事会第二十四次会议、公司 2018 年第五次临时股东大会审议批准,股东大会召开前已向深圳证券交易所提交书面申请取得无异议结果。

2、公司注册资本变更原因

根据公司 2015 年第六次临时股东大会的授权,经公司第六届董事会第十四次会议审议批准,鉴于公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件业已成就,董事会同意按照 2015 年第二期股权激励计划的相关规定为激励对象办理行权事宜,并且同意公司 2015 年第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权模式。激励对象在规定的有效期内完成 112.98 万份股票期权的自主行权申报,公司收到行权人员以货币资金缴纳的款项共计 10,450,650 元整,其中:新增注册资本人民币1,129,800元整,其余人民币9,320,850元整作为资本公积。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行审验并出具了验资报告。基于上述事项和公司 2015 年第六次临时股东大会的授权,第六届董事会第二十八次会议同意公司注册资本由81,300.9768万元变更为81,413.9568万元。

3、         公司经营范围变更原因

基于公司投资了北京真机智能科技有限公司(以下简称真机智能),并且真机智能将委托公司独家生产制造无人配送机器人及其后续研发的智能机器人等产品,第六届董事会第十九次会议、公司 2018 年第五次临时股东大会同意公司在现有经营范围中增加智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务

三、 其他事项说明

本次公司名称变更不影响公司证券代码,公司后续会向深圳证券交易所申请公司证券简称变更为惠程科技,并及时履行信息披露义务。

四、 备查文件

1、变更(备案)通知书;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。 

                                                                                                                                  深圳市惠程信息科技股份有限公司

                                                                                                                                                           董事会                                                                                                                                                           二零一九年二月三日


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