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Investor relations

公告摘要
2019年第一次临时股东大会决议公告
2019-01-09


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

 

一、会议召开情况

1召集人:公司董事会

2表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

3、现场会议召开时间为:201918 1430

4、会议召开地点:北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

5、主持人:公司董事长徐海啸先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定。

 

二、会议的出席情况

出席会议的股东共 24 名,代表股份 266,248,333 股,占公司总股本814,139,568股的 32.7030%。

其中,通过现场投票的股东共 15 名,持公司股份 196,957,044 股,占公司总股本的 24.1920%;通过网络投票的股东共 9 名,代表股份 69,291,289 股,占公司总股本的 8.5110%。

出席本次股东大会的中小股东共 13 名,代表公司股份 13,823,700 股,占公司总股本的 1.6980%。

 

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共3个议案。按照会议议程,采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:

1、 265,140,733 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.5840%1,107,600 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》。

总表决情况:     同意 265,140,733 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.5840%;反对 1,107,600 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.4160%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

极速一分彩     同意 12,716,100 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 91.9877%;反对1,107,600 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 8.0123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

2、 266,213,033 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9867%35,300 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况:     同意 266,213,033 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9867%;反对 35,300 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.0133%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

    同意 13,788,400 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.7446%;反对 35,300 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.2554%;弃权 0 股(其中,

因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

3、 266,166,533 票同意,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9693%81,800 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》。

总表决情况:

    同意 266,166,533 股,占出席会议股东有效表决票总数的 99.9693%;反对 81,800 股,占出席会议股东有效表决票总数的 0.0307%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议股东有效表决票总数的 0%。

中小股东总表决情况:

极速一分彩     同意 13,741,900 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 99.4083%;反对 81,800 股,占出席会议中小股东有效表决票总数的 0.5917%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有效表决票总数的 0%。

 

四、律师出具的法律意见

北京市安理律师事务所姚以林、李龙律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。

 

五、备查文件

1、         经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;北京市安理律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。



特此公告。 

                                                                                                                                      深圳市惠程电气股份有限公司 

                                                                 董事会                                                               二零一九年一月九日


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