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Investor relations

公告摘要
第六届董事会第二十次会议决议公告
2018-09-03

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十次会议于201882013:30以现场及通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下


议案:

 

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《深圳惠程2018年半年度报告》及其摘要。

《深圳惠程 2018 年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在 2018 8 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

 

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《深圳惠程2018年半年度投资者保护工作自我评价报告》。

《深圳惠程 2018 年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在

2018821日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

 

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于注销2015年两期股权激励计划预留部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

         

公司 2015 年两期股权激励计划预留部分第一个行权期(自主行权期为 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8月 15 日)可行权股票期权数量总共 60 万份,截至预留股票期权第一个行权期结束,激励对象陈文龙、曹晓黎均未行权,上述 2 名激励对象已获授但到期尚未行权股票期权数量总共 60 万份。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司 2015 年两期股权激励计划等相关规定,董事会同意公司注销上述已获授到期尚未行权的股票期权。


独立董事对本议案发表了同意的独立意见,北京市安理律师事务所为本议案相关事项出具了专项法律意见书。详见公司刊登于2018821日巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

 

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。


特此公告。

 

                          深圳市惠程电气股份有限公司

极速一分彩                                                                                                                                     董 事 会

                                                                                                                            二零一八年十月九日

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