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公告摘要
第六届董事会第十九次会议决议公告
2018-08-20

                  第六届董事会第十九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十九次会议于201881015:30以通讯表决方式召开(本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参加表决董事9 人,实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持,经全体董事认真审议后,采用记名投票表决

的方式审议通过了如下议案:

 

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。

公司于2018411日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销2015年两期股权激励计划部分限制性股票和股票期权的议案》,鉴于公司 2017 年业绩未达到公司 2015 年两期股权激励计划首次授予部分第三个解锁/ 行权期和预留部分第二个解锁/行权期规定的业绩考核条件,根据公司2015年两期股权激励计划的相关规定,在情况发生之日,激励对象相关已获授未行权的股票期权不得行权,相关已获授未解锁的限制性股票不得解锁,其中限制性股票由公司按照授予价加年化9%的利息进行回购注销。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司已于 2018 413日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,通知债权人自该公告发布之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至2018527日(规定期限截止日),未有债权

人要求公司清偿债务或提供相应的担保。

公司已向原激励对象全额支付了回购款项,并聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司本次回购注销限制性股票出具了上会师报字(2018)第 4844 号《验资报告》。

基于上述事项,公司注册资本将由820,589,768元变更为813,009,768元,总股本由820,589,768股变更为813,009,768股,并对《公司章程》有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前

修订后

第六条  公司注册资本为人民币

[82,058.9768]万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

[81,300.9768]万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第二十条 公司的总股本为:普通股

82,058.9768万股。

第二十条 公司的总股本为:普通股

81,300.9768万股。

由于公司2015年第五次、第六次临时股东大会审议通过了《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理2015年两期股权激励计划中激励对象的限制性股票解锁或股票期权行权所必需的全部事宜,包括向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等,因此本议案无需提交公司股东大会审议。

 

二、  会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》并提交公司下一次股东大会审议。

基于公司拟投资北京真机智能科技有限公司(以下简称真机智能),并且真机智能将委托公司独家生产制造无人配送机器人及其后续研发的智能机器人等产品,公司拟在现有经营范围中增加智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务(以公司登记机关核准备案的内容为准),并修订《公司章程》相关条款,具体内容如下:

修订前

修订后

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询(不含限制项目);物业投资、物业经营、物业管理;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行);自有产品的

售后服务;电网与工控安全、智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化

第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器,管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务;股权投资、资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务)、投资咨询

(不含限制项目);物业投资、物业经营、物业管理;电工器材的购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(具体按深贸管准证字第 2003-525号文件执行);自有产品的售后服务;电网与工控安全、智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及

及控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成;电动汽车充电设备设计研发、生产、销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充换电站规划设计、建设;离网、并网光伏电站的建设和运营;储能系统设备研发制造及运营;动力电池回收;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务。

(以公司登记机关核准备案的内容为准)。

控制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成;电动汽车充电设备设计研发、生产、销售;新能源汽车充电设施运营;新能源汽车充换电站规划设计、建设;离网、并网光伏电站的建设和运营;储能系统设备研发制造及运营;动力电池回收;汽车租赁(不含金融租赁);有形动产设备租赁服务;智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务。(以公司登记机关核准备案的内容为准)。

《公司章程》其他条款不变,本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决

议形式审议批准。

 

三、  备查文件

1、              经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、              深交所要求的其他文件。

特此公告。

 

深圳市惠程电气股份有限公司董 事 会

 二零一八年八月十一日

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